IHFL, DB प्रमोटरों को DHFL-YES BANK LOAN FRAUD CASE में राहत मिलती है | भारत समाचार

मुंबई: एक विशेष अदालत ने अस्वीकार कर दिया सीबीआईIndiabulls हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट (Ihfl), ब्रोकर संजय डांगी को साझा करें, और डीबी रियल्टी प्रमोटरों (शाहिद बालवा और विनोद गोएंका) ने 4,733 करोड़ रुपये में अपनी एसोसिएट फर्मों के साथ DHFL-YES बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी बैंक धोखाधड़ी की साजिश में उनकी भागीदारी का प्रदर्शन करने के लिए अपर्याप्त सबूत था।
इसके बाद, तीन अलग -अलग आदेशों में, अदालत ने डांगी और डीबी रियल्टी प्रमोटरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को भी रद्द कर दिया, क्योंकि चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसमें कहा गया था, “आवेदक के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ दिया गया है, इसलिए एलओसी को जीवित रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। तदनुसार, सीबीआई ने एलओसी को रद्द करने के लिए निर्देशित किया”।
इस अंतिम पूरक चार्जशीट में, सीबीआई में कंपनियां शामिल थे। अदालत ने उनमें से नौ के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और केवल चार के खिलाफ प्रक्रिया जारी की, जब प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला स्थापित करने के बाद राहुल शाह और रमेश शाह के साथ उनकी फर्म सुमेर बिल्डकॉर्प, और फरीद समा (जो फरार है) शामिल हैं।
मामला शामिल था हाँ बैंकफिर राणा कपूर के नेतृत्व में, 4,733 करोड़ रुपये प्रदान करते हैं डीएचएफएलजिनके प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधवन ने संजय छबरिया के फिपल को बिल्डर में 678 करोड़ रुपये दिए। एक संबंधित मामले में, IHFL, जिसने कथित रूप से कमीशन के लिए छबरिया-लिंक्ड फर्मों को ऋण को मंजूरी दी थी, को भी एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन अदालत ने फर्म के खिलाफ मामले को छोड़ दिया।
अदालत ने यस बैंक को शामिल करते हुए डीबी रियल्टी के बालवा और गोयनका के खिलाफ सीबीआई के मामले को खारिज कर दिया, जहां नीलकमल रियल्टर्स टावर्स या एनआरटीपीएल, डीबी रियल्टी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 2013 और 2016 के बीच यस बैंक से 350 करोड़ रुपये प्राप्त की, जो अन्य डीबी समूह कंपनियों के कारण भुगतान करने और ब्याज के भुगतान के लिए डायवर्ट किए गए थे।
अदालत ने कहा, “ऋण को एक बार के निपटान के माध्यम से चुकाया गया है, लेकिन हाँ बैंक पीड़ित है क्योंकि राशि उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है … यह जांच अधिकारी के लिए बकाया ऋण की सटीक स्थिति का खुलासा करने के लिए था, यदि कोई हो, तो इस अदालत के समक्ष 4 वें पूरक चार्जशीट दाखिल करने की तारीख के रूप में।”
IHFL और इसकी एसोसिएट फर्म के खिलाफ CBI के मामले को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “m” erely क्योंकि आयोग को आरोपी नंबर 41 (IVL फाइनेंस लिमिटेड, IHFL की एसोसिएट फर्म) को दिया जाता है, यह किसी भी दंड प्रावधान को आकर्षित नहीं करता है … “